AML/KYC Analyst

• a releváns jogszabályokban, egyéb szabályozókban bekövetkező változások hatásainak elemzése, implementáció koordinálása,
• szabályozóknak való megfelelés időszaki felülvizsgálata, vizsgálatok lefolytatása, dokumentálása, javaslatok megfogalmazása, azok teljesülésének nyomon követése,
• belső szabályzatok időszaki felülvizsgálata,
• oktatási anyagok összeállítása, célzott oktatások tartása,
• az éves anti-financial crime terv végrehajtásában, valamint az éves kockázatértékelésben való közreműködés,
• gyanús tevékenységek kivizsgálásában, hatóság felé történő jelentéstételben való közreműködés,
• KYC (know your customer) folyamatok támogatása,
• az üzleti területek számára anti-financial crime szempontú tanácsadás, projektek támogatása,
• együttműködés, kapcsolattartás a tagvállalatokkal, valamennyi érintett szakterülettel,
• riportálási feladatok teljesítése az anyavállalat, hatóság felé.

• jól ismeri és magabiztosan használja a különböző informatikai rendszereket, beleértve a MS Office alkalmazásokat,
• magas szintű szervezési készsége és folyamat szemlélete van,
• min. 1- 3 év hasonló területen szerzett tapasztalattal bír,
• elemző, analitikus szemléletű,
• erős érdekegyeztetési és érdekérvényesítési képességgel rendelkezik,
• proaktív hozzáállású, nem ijed meg a kihívásoktól,
• tárgyalási szintű, aktív angol nyelvtudása van, melyet mind szóban, mind írásban használni tud.

• jogi területen szerzett felsőfokú iskolai végzettség,
• nemzetközi és/vagy multinacionális munkakörnyezetben szerzett munkatapasztalat.

MP Solutions